Transakcje powyżej 10 tysięcy euro mają być przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych – to kolejny pomysł Unii Europejskiej na ograniczenie używania gotówki.
Oficjalny cel regulacji szykowanej przez brukselskich komisarzy jest, jak zazwyczaj, szlachetny i zapewne spotkałby się z szeroką aprobatą. Chodzić ma o walkę z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy.
Wesprzyj nas już teraz!
Poza wspomnianym limitem, rozliczenia w wysokości 3 do 10 tysięcy mają wymagać od firm i instytucji weryfikowania tożsamości klienta, a w razie podejrzeń, zgłaszania wątpliwości władzom państwowym. Taki rygor spoczywałby na przykład na instytucjach finansowych, bankach, agencjach nieruchomości, podmiotach zarządzających aktywami, a także na kasynach oraz firmach obracających kamieniami szlachetnymi.
Już w styczniu zapadło Rada Europejska doszła do porozumienia dotyczącego regulacji z europarlamentem – informuje portal DoRzeczy.pl.
„W aktualnej niestabilnej sytuacji zwiększonych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, Rząd RP uznaje za zasadne wzmocnienie i ujednolicenie ram prawnych UE w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jako rozwiązanie dające szansę na likwidację istniejących luk i uszczelnienie aktualnych regulacji, a co za tym idzie, utrudniające działalność przestępczą w tym obszarze” – to stanowisko polskiego ministra finansów, wyrażone w odpowiedzi na zapytanie posłów Konfederacji.
W swym wyjaśnieniu Andrzej Domański wskazuje, iż limit, który zamierza wprowadzić UE nie będzie odnosił się do „płatności niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi oraz do płatności dokonywanych w placówkach instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych”.
Źródła: DoRzeczy.pl / money.pl, TVN24.pl
RoM
